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庞氏Binance 币安 ——比特币、以太币等加密货币交易平台2025骗局!号称日息1%平台爆雷创办人高调宣称人已在国外

2025-07-15 08:27:09
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  就在7月7日,湖南桃江县公安局发布风险提示指出,该局在日常工作中发现,有群众在他人的推荐下通过“DGCX鑫慷嘉”平台进行投资。该平台盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)的名义吸引资金,在没有取得授权和相关资质的情况下,谎称自己是DGCX交易所的中国分站,并承诺高额回报,该平台以发展成员多少确定级别和分成比例。2025年6月25日开始,“DGCX鑫慷嘉”平台本金已无法正常提现,且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现,该行为已涉嫌集资诈骗。

  在香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁看来,这一事件就是一起典型的非法集资与诈骗行为,核心问题在于该平台通过伪造境外合规背景、承诺高额回报、设置层级奖励机制等方式,吸引大量资金集中投入,并在无法持续兑付后限制提现、关闭通道。在法律与行业认定上,它并不属于真实的数字资产交易所或平台,更无任何技术支撑的实际交易系统。违法分子将传统非法集资结构嵌入USDT等稳定币的流通机制中,以USDT为单位入金,绕过人民币监管渠道,再快速出逃境外,规避现有金融系统对跨境大额资金转移的监控。

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